Ancora un evasore fiscale scoperto dai militari della Guardia di finanza di Nizza Monferrato. Questa volta, al termine di un’attività condotta nei confronti di una società di commercio

Ancora un evasore fiscale scoperto dai militari della Guardia di finanza di Nizza Monferrato. Questa volta, al termine di un’attività condotta nei confronti di una società di commercio all’ingrosso di articoli sportivi, è stato individuato un evasore totale che, in due annualità, aveva omesso di dichiarare al Fisco oltre 500 mila euro di ricavi e 90 mila euro circa di Iva non versata.

I militari, nel ricostruire minuziosamente i consistenti volumi d’affari dell’azienda attraverso l’esame delle fatture attive e passive, hanno potuto constatare che il rappresentante legale della società si era reso penalmente responsabile per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, per un’annualità, gli importi contestati sono risultati essere superiori alla soglia prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Il soggetto è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente e sono stati al contempo inoltrati all’Agenzia delle entrate gli atti per il recupero a tassazione di quanto dovuto.

Quanto al pagamento in contanti delle fatture ai fornitori e ad un finanziamento da parte dei soci, sono state contestate sette violazioni alla disciplina sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, volta non solo a contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l’evasione e l’elusione fiscale.