La tenenza della Guardia di Finanza di Nizza Monferrato, sviluppando attività investigativa nel settore dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, ha individuato una società di consulenza, operante
La tenenza della Guardia di Finanza di Nizza Monferrato, sviluppando attività investigativa nel settore dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, ha individuato una società di consulenza, operante da diversi anni, risultata evasore totale per non aver mai presentato le previste dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi ed Iva.
In particolare, i militari hanno ricostruito il volume daffari dellazienda attraverso la disamina della documentazione bancaria acquisita nonché linvio di questionari a clienti e fornitori, malgrado lomessa esibizione di documentazione fiscale da parte del liquidatore.
Questultimo, inoltre, è stato segnalato allautorità giudiziaria competente per occultamento e/o distruzione della contabilità nonché, assieme allamministratore pro tempore dellimpresa, per la mancata presentazione, in alcuni anni, delle dichiarazioni obbligatorie.
Le Fiamme Gialle hanno infine appurato che, prima di essere posta in liquidazione, la società ha sottratto allimposizione diretta redditi per quasi 2 milioni di euro e non versato lIva dovuta per oltre 350mila euro.
